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Dokumentation: Dubiose Finanzgeschäfte der Privatbank | Ukraine-Analysen | bpb.de

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Analyse: Verringern die russischen Angriffe auf zivile Ziele die Unterstützung der ukrainischen Bevölkerung für die Fortsetzung des Krieges? Kommentar: Frieden à la Trump? Drei Probleme und zwei Szenarien Kommentar: Ohne Sicherheitsgarantien bedeutet das "Einfrieren des Krieges" ein zweites "München 1938" Kommentar: Die Ukraine und Europa stehen mit dem Rücken zur Wand Kommentar: Stellen die USA und Russland die Ukraine und Europa beim Friedensprozess aufs Abstellgleis? Dokumentation: Rede von Wolodymyr Selenskyj auf der Münchener Sicherheitskonferenz 2025 Dokumentation: Wirklich ein "Diktator ohne Wahlen"? Zur Legitimität und Popularität des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj Lesehinweis: Friedensverhandlungen: Quellen, Stellungnahmen, Lesetipps Chronik: Hinweis auf die Online-Chronik Ende des Gastransits (11.02.2025) Analyse: Das Ende des Gastransits: Was sind die Implikationen? Analyse: Folgen der Beendigung des Gastransports durch die Ukraine für die EU-Länder und Moldau Chronik: Hinweis auf die Online-Chronik Herausforderungen für die ukrainische Landwirtschaft (13.12.2024) Editorial: Über 1.000 Tage Angriffskrieg. Wohin geht es für die ukrainische Landwirtschaft? Analyse: Die ukrainische Landwirtschaft und die EU: Passt das? Analyse: Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf den landwirtschaftlichen Arbeitsmarkt der Ukraine Chronik: Hinweis auf die Online-Chronik Verhältnis zur belarusischen Opposition (28.11.2024) Analyse: Kyjiws strategische Distanz zur belarusischen Opposition dekoder: "Die Belarussen müssen verstehen, dass unsere Zukunft von uns selbst abhängt" Umfragen: Meinung in der Ukraine zu Belarus’ Kriegsbeteiligung Umfragen: Unterstützung in Belarus von Russlands Krieg gegen die Ukraine Chronik: Hinweis auf die Online-Chronik Friedensverhandlungen (15.11.2024) Analyse: Verhandlungen über eine Beendigung des Kriegeszwischen Russland und der Ukraine: Erfahrungen und Aussichten Kommentar: Russlands Haltung zu Verhandlungen Kommentar: Frieden verhandeln im Krieg. Russlands Krieg, die Chancen auf Frieden und die Kunst des Verhandelns Kommentar: Kann die Ukraine mit der Unterstützung der USA rechnen, um einen gerechten Frieden zu erreichen? Kommentar: B(R)ICS-Staaten als Vermittler im Ukraine-Krieg? Kommentar: Eine "Friedensmission", die der Kapitulation den Weg ebnen soll. Die Ukraine-Politik von Viktor Orbáns Ungarn Umfragen: Die Einstellung der ukrainischen Bevölkerung zu Verhandlungen mit Russland Umfragen: Ukrainische und europäische Ansichten zu Friedensverhandlungen Dokumentation: Friedensverhandlungen: Quellen, Stellungnahmen, Lesetipps Chronik: Hinweis auf die Online-Chronik Energieversorgung / Grüne Transformation (09.10.2024) Analyse: (Wie) Lässt sich die Energiekrise in der Ukraine abwenden? Analyse: Eine stärkere Integration des Stromnetzes in die EU kann der Ukraine helfen, die nächsten Winter zu überstehen Statistik: Stromimporte aus EU-Staaten Analyse: Resilienz wieder aufbauen: Die Rolle des ukrainischen Klimabüros bei der grünen Transformation Chronik: Hinweis auf die Online-Chronik EU-Beitrittsprozess (29.07.2024) Analyse: Die Ukraine und die EU: Erweiterungspolitik ohne Alternative? 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Die ukrainisch-ungarischen Beziehungen nach der russischen Vollinvasion Analyse: Die Ukraine und Rumänien: Partnerschaftliche Beziehungen statt historischer Spannungen Analyse: Die Ukraine und Moldau: Enge Nachbarschaft mit versteckten Problemen Analyse: Die ukrainisch-belarusischen Beziehungen im Kontext des russisch-ukrainischen Krieges Statistik: Handel der Ukraine mit ihren Nachbarländern Umfragen: Die Einstellung der ukrainischen Bevölkerung zu den Nachbarländern Chronik: 1. bis 18. Juni 2024 Beziehungen zu Polen / Beziehungen zur Slowakei (26.06.2024) Analyse: Die Entwicklung der ukrainisch-polnischen Beziehungen seit Beginn der russischen Vollinvasion Analyse: Pragmatisch, indifferent, gut? Über den Zustand der ukrainisch-slowakischen Beziehungen Statistik: Handel der Ukraine mit ihren Nachbarländern Statistik: Ukrainische Geflüchtete in den Nachbarstaaten der Ukraine Umfragen: Die Einstellung der ukrainischen Bevölkerung zu den Nachbarländern der Ukraine Umfragen: Die Einstellung der polnischen Bevölkerung zu Geflüchteten aus der Ukraine Chronik: 21. bis 31. Mai 2024 Exekutiv-legislative Beziehungen und die Zentralisierung der Macht im Krieg (30.05.2024) Analyse: Das Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive in Zeiten des Krieges: Die Ukraine seit Beginn der russischen Vollinvasion Analyse: Wie schnell werden Gesetzentwürfe von der Werchowna Rada verabschiedet? Wie kann der Prozess effizienter gestaltet werden? 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März 2024 10 Jahre Krim-Annexion / Donbas nach der Annexion 2022 (21.03.2024) Analyse: Zehn Jahre russische Annexion: Die aktuelle Lage auf der Krim Dokumentation: Reporters Without Borders: Ten years of Russian occupation in Crimea: a decade of repression of local independent journalism Dokumentation: Europarat: Crimean Tatars’ struggle for human rights Statistik: Repressive Gerichtsverfahren auf der Krim und in Sewastopol Analyse: Die Lage im annektierten Donbas zwei Jahre nach dem 24. Februar 2022 Umfragen: Öffentliche Meinung zur Krim und zum Donbas Chronik: 22. Februar bis 10. März 2024 Wirtschaft / Rohstoffe / Kriegsschäden und Wiederaufbau (15.03.2024) Analyse: Wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit in einer schwierigen Gesamtlage Analyse: Die Rohstoffe der Ukraine und ihre strategische Bedeutung Analyse: Schäden und Wiederaufbau der ukrainischen Infrastruktur Chronik: 11. Januar bis 21. Februar 2024 Zwei Jahre Angriffskrieg: Rückblick, aktuelle Lage und Ausblick (23.02.2024) Analyse: Zwei Jahre russischer Angriffskrieg. Welche politischen, militärischen und strategischen Erkenntnisse lassen sich ziehen? Kommentar: Die aktuelle Lage an der Front Kommentar: Wie sich der russisch-ukrainische Krieg 2024 entwickeln könnte Kommentar: Die Ukraine wird sich nicht durchsetzen, wenn der Westen seine eigene Handlungsfähigkeit verleugnet Kommentar: Wie funktioniert das ukrainische Parlament in Kriegszeiten? Kommentar: Wie die Wahrnehmung des Staates sich durch den Krieg gewandelt hat Umfragen: Stimmung in der Bevölkerung Statistik: Verluste an Militärmaterial der russischen und ukrainischen Armee Statistik: Russische Raketen- und Drohnenangriffe, Verbrauch von Artilleriegranaten, Materialverluste im Kampf um Awdijiwka Folgen des russischen Angriffskriegs für die ukrainische Landwirtschaft (09.02.2024) Analyse: Zwischenbilanz zum Krieg: Schäden und Verluste der ukrainischen Landwirtschaft Analyse: Satellitendaten zeigen hohen Verlust an ukrainischen Anbauflächen als Folge der russischen Invasion Statistik: Getreideexporte Chronik: 17. Dezember 2023 bis 10. Januar 2024 Kunst, Musik und Krieg (18.01.2024) Analyse: Ukrainische Künstler:innen im Widerstand gegen die großangelegte Invasion: Dekolonialisierung in der Kunst nach dem 24. 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Dokumentation: Dubiose Finanzgeschäfte der Privatbank

/ 3 Minuten zu lesen

Die ukrainische PrivatBank wird okkasionell mit dubiosen Finanzgeschäfte assoziiert. Doch was steckt tatsächlich dahinter? Diese und weitere Fragen stellt sich Heiko Pleines in seinem Kommentar, der hier auszughaft dokumentiert wird

Herausgeber der Länderanalysen

Die Ukraine-Analysen werden von der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen und der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde erstellt. Die Bundeszentrale für politische Bildung/bpb veröffentlicht sie als Lizenzausgabe.

Der ukrainische Finanzminister Oleksandr Danylyuk (L) und die Leiterin der ukrainischen Nationalbank, Valeria Gontareva (R) (© dpa)

Die ukrainische Privatbank ist in Verbindung gebracht worden mit der Unterschlagung von Krediten des Internationalen Währungsfond (IMF) als auch mit einem großen Bankskandal im benachbarten Moldawien. Wir dokumentieren im Überblick die beiden Skandale des Jahres 2015.

Die Redaktion der Ukraine-Analysen

A prominent American investigative journalist, Andrew Cockburn (2015), has described an alleged offshore scheme run by Kolomois’kyi’s Privatbank, which has been used to siphon off $1.8 billion in IMF support for the banking sector: The scheme, as revealed in a series of court judgments of the Economic Court of the Dnipropetrovsk region monitored and reported by Nashi Groshi, worked like this: Forty-two Ukrainian firms owned by fifty-four offshore entities registered in Caribbean, American, and Cypriot jurisdictions and linked to or affiliated with the Privat group of companies, took out loans from PrivatBank in Ukraine to the value of $1.8 billion. The firms then ordered goods from six foreign "supplier” companies, three of which were incorporated in the United Kingdom, two in the British Virgin Islands, one in the Caribbean statelet of St. Kitts & Nevis. Payment for the orders—$1.8 billion—was shortly afterwards prepaid into the vendors’ accounts, which were, coincidentally, in the Cyprus branch of PrivatBank. Once the money was sent, the Ukrainian importing companies arranged with PrivatBank Ukraine that their loans be guaranteed by the goods on order.

But the foreign suppliers invariably reported that they could not fulfill the order after all, thus breaking the contracts, but without any effort to return the money. Finally, the Ukrainian companies filed suit, always in the Dnipropetrovsk Economic Court, demanding that that foreign supplier return the prepayment and also that the guarantee to PrivatBank be cancelled. In forty-two out of forty-two such cases the court issued the identical judgment: the advance payment should be returned to the Ukrainian company, but the loan agreement should remain in force.

As a result, the loan of the Ukrainian company remained guaranteed by the undelivered goods, while the chances of returning the advance payments from foreign companies remain remote. "Basically this transaction of $1.8 bill[ion] abroad with the help of fake contracts was simply an asset siphoning [operation] and a violation of currency legislation in general,” explained Lesya Ivanovna, an investigator with Nashi Groshi in an email to me. "The whole lawsuit story was only needed to make it look like the bank itself is not involved in the scheme … officially it looks like PrivatBank now owns the products, though in reality [they] will never be delivered.

In a separate case, in December 2015, the Latvian Financial and Capital Markets Commission imposed a fine of $2 million on the Latvian subsidiary of Privatbank and ordered the dismissal of its CEO and managing board in reaction to an investigation of the bank’s role in the theft and laundering of money from Moldovan banks (The Baltic Times 2015). In Moldova, the theft of approximately $1 billion had caused a political crisis (Demytrie 2015).

Auszug aus: Pleines, Heiko (2017): The international links of Ukrainian oligarchs. Business expansion and transnational offshore networks, in: Timm Beichelt / Susann Worschech (eds.): Transnational Ukraine? Networks and Ties that influence(d) Contemporary Ukraine, Stuttgart (ibidem-Verlag), S. 167 (in Druck)

Im Text zitierte Quellen:

  • The Baltic Times. 2015. "Latvian regulator hits Privatbank with record fine for Mol­dova bank fund laundering.” 16 December 2015.

Fussnoten